Газета Волна Новости России и Мира
С 13 марта ЦБ РФ отзывает лицензии, дающие право на проведение банковских операций у Торгового городского банка (ТГБ) и банка «Экономический союз», передает РБК со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Уточняется, что у ТГБ была зафиксирована высокорискованная кредитная политика и несоблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, «и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю». Этот банк занимал 231-е место в банковской системе России.
Что касается банка «Экономический союз», то эта организация также оказалась неспособна удовлетворить требования кредиторов. Кроме этого, банк неадекватно оценивал принятые риски и оказался вовлечен в проведение транзитных операций и сомнительных операций, имеющих отношение к выводу денежных средств за рубеж. Организация занимала 367-е место в банковской системе страны по величине активов.
Обе компании являлись участниками системы страхования вкладов.
